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作者:云云日期:

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如果有人告诉你租用“收藏代码”也能赚钱,你会被感动吗?专家提醒说,不要被利益所诱惑。出租的“收款代码”可能被犯罪分子用来洗钱。

日前,腾讯财付通宣布,其反洗钱团队已收到用户关于“贷款托收代码”的报告。据分析,这是一种洗钱犯罪,有组织的犯罪分子在赌博、色情、诈骗等黑色行业利用普通用户账户批量清洗赃款。

如何使用收款代码洗钱?据报道,此次洗钱过程中有几个关键人物,分别是收贷码用户甲、中间平台乙和黑货生产参与者丙,用户甲在某个平台上看到“租码”广告后,上传了自己的收贷码,并按要求支付了定金。中间平台B向用户A提供收集二维码,以在黑色产品网站上使用。赌博、色情、诈骗等非法活动的参与者(C)浏览非法网站,按要求扫描用户(A)的收款二维码进行支付,用户(A)收到被盗资金并将其转入非法网站的银行卡账户,完成任务并赚取佣金。

正是通过这种非法活动,黑人和白人团伙通过许多个人账户清洗大量非法资金。因为这种洗钱方法涉及到大量的人并且是隐藏的,所以给警方增加了很多困难。

中国人民大学国际货币研究所研究员甄新伟(Zhen Xinwei)认为,目前的网上支付等电子手段非常方便且成本效益高,已经成为洗钱的主要渠道。新的洗钱通过虚拟电子商务和虚拟货币交易非常隐蔽。微信收款代码是一种个人支付工具。请勿将其出租给其他机构或个人,否则您将承担相关法律责任。

湖南日月明律师事务所高级合伙人戴曙光表示,明日之后赚钱攻略,洗钱危及金融秩序、社会稳定甚至国家安全。一旦被洗钱者利用,成为赌博、诈骗等活动的共犯,就会给自己带来麻烦,并承担相应的法律责任。中国《刑法》明确规定,凡为洗钱提供资金账户者,将受到起诉和最高“五年以上十年以下监禁和相当于洗钱金额5%以上20%以下罚款”的处罚。

腾讯财付通警告称,出借收款代码将严重影响用户账户的安全使用,给用户带来存款被骗、信息泄露等重大风险。此外,如果贷款托收代码涉嫌赌博、色情、欺诈等违法行为,该账户将被冻结,影响正常使用。建议用户不要透露个人信息,如支付账户、银行卡、收款代码、支付代码等。不要参与陌生人的金融交易。如果发现非法行为,如诱使用户在平台上上传收藏二维码,他们可以投诉和举报。

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